SICRAT - Base Digitale

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La soluzione

SICRAT integra in un’unica piattaforma tutti gli adempimenti previsti dalla normativa Antiriciclaggio e Antiterrorismo, consentendo la condivisione delle informazioni tra utenti di uffici diversi, l’automazione completa dell’operatività e una riduzione dell’impatto della normativa sulle procedure di lavoro.

I moduli forniscono tutte le funzionalità per assicurare gli adempimenti antiriciclaggio negli ambiti Antiriciclaggio e AntiTerrorismo, Adeguata Verifica Clientela, Transaction Monitoring e Comunicazione Agenzia delle Entrate.

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Ambiti:

AML

- AUI: Archivio Unico Informatico
- SARA: Segnalazione Dati Aggregati
- COGE: Comunicazioni Oggettive
- DIA AUI: Diagnostica Archivio Unico Informatico
- DIA SARA: Diagnostica SARA
- RIC: Riconciliatore Dati Gestionali
- SEG-AML: Segnalazioni Vigilanza Antiriciclaggio
- A2A: Inoltro segnalazioni Sara e Coge attraverso il canale Infostat BI

KYC/CFT

- KYC e KYC Review: Adeguata Verifica e Calcolo del Profilo di Rischio, Revisione Documentazione
- CHECK: Sanction Screening
- RCA: Transaction Monitoring attraverso indicatori di anomalia Banca d’Italia
- DSOS & SOS: Due Diligence Operazioni Sospette e SOS
- AntiFraud: Anti Fraud Transazionale

Agenzia delle Entrate

- ADR: Com. Anagrafe dei Rapporti
- SIF: Com. Saldi Iniziali e Finali
- MOFI: Com. Monitoraggio Fiscale
- INQ-MOFI: Inquiry Monitoraggio Fiscale ed Indagini Finanziarie
- FUG: Com. Fondo Unico di Giustizia
- SID: Inoltro Comunicazioni attraverso canale SID dell’ADE - FATCA/CRS, DAC6, CESOP